AML/KYC քաղաքականություն. ինչպես է բուքմեյքերական ընկերությունը պայքարում խարդախների դեմ

Հայաստանից յուրաքանչյուր օգտատեր պետք է ուսումնասիրի 1win AML/KYC քաղաքականությունը , եթե ցանկանում է օգտվել ընկերության ծառայություններից։ Սրանք հատուկ կանոններ և միջոցառումներ են, որոնք թույլ են տալիս առողջ մթնոլորտ ստեղծել կայքում: Նրանց օգնությամբ բուքմեյքերները նույնականացնում և արգելափակում են խաբեբաներին։

1win ն ակտիվորեն աջակցում է տեղական և միջազգային կազմակերպություններին փողերի լվացման և միջազգային ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարում: Կարևոր է իմանալ, թե ինչ կանոններ են ընդունվում կայքում։ Սա կօգնի ձեզ արագ տրամադրել փաստաթղթեր՝ ստուգելու ձեր ինքնությունը և միջոցների աղբյուրը, եթե դա ձեզանից պահանջվի:

1win պայքարում է փողերի լվացման դեմ. Այս տերմինը նշանակում է ցանկացած գործողություն, որն ուղղված է անհրաժեշտ տեղեկատվության նույնականացմանը, եթե խաղադրույքների և կազինոյում խաղալու համար օգտագործված գումարը ձեռք է բերվել հանցավոր ճանապարհով: Փողերի լվացումը վերաբերում է ցանկացած գործողություն, որն ուղղված է տեղեկատվությունը թաքցնելուն.

• Ֆոնդերի իրական աղբյուրը;
• Գործարքներ;
• Տեղավորում;
• Սեփականության իրավունքներ.

Փողերի լվացումը նաև գործնական գործունեություն է, որն ուղղված է հանցավոր գործունեության արդյունքում ձեռք բերված փողերով ցանկացած մանիպուլյացիա իրականացնելուն։ Որպես քաղաքականության մաս, AML 1win ն ակտիվորեն պայքարում է Հայաստանի տնտեսություն քրեական կապիտալի ներթափանցման դեմ։ Կայքն ունի քաղաքականություն և ծրագրեր, որոնք ուղղված են տեղական և միջազգային կազմակերպություններին օգնելու փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարում:

Բոլոր գործողությունները, որոնք կատարում են հայ խաղացողները 1win կայքում, պահվում են հաշվետվություններում: Ընկերությունը վերահսկում է օգտատերերի հաշիվների վրա կասկածելի գործարքները: Նա նաև հավաքում և պահում է փաստաթղթեր, որոնք ապացուցում են իրենց ինքնությունը:

Ցանկացած ժամանակ բուքմեյքերը կարող է խաղացողից հրաժարվել դրամական գործարքից: Դա տեղի է ունենում, եթե նա կասկածում է, որ խաղացողը փող է լվանում: Այնուամենայնիվ, օգտատերը չի ծանուցվի նման կասկածների մասին: Այս մասին տեղեկատվությունը կփոխանցվի համապատասխան պետական մարմիններին։ Նրանք կգնահատեն այն և կարող են ինքնուրույն վերանայել: